公告日期：2025-05-29

证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2025-
034

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年5月28日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年6月27日（星期五）召开公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 14:00

（2）网络投票时间为：

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 6 月 27 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00

采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：
2025 年 6 月 27 日 9:15—15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五）

7、出席对象：

（1）A 股股东：截至 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（3）公司部分董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提 案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度报告全文及摘要》 √

4.00 《2024 年度利润分配的方案》 √

5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

6.00 《关于申请综合授信额度的议案》 √

7.00 《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 √

8.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险 √

的议案》

9.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

上述议案 1、议案 3-8 已经公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第
一次会议审议通过，上述议案 2-4 及议案 7-8 已经公司于 2025 年 3 月 28 日召开
的第八届监事会第一次会议审议通过，上述议案 9 已经公司于 2025 年 5 月 28 日
召开的第八届董事会第四次临时会议及第八届监事会第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案 1-9 均属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括……
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