公告日期：2025-04-24

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-013
广州珠江啤酒股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席

（一）会议召开情况

1、召开方式：现场表决和网络投票表决相结合；

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日下午 16:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月23日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼 505 会议室；

4、召集人：公司董事会；

5、现场会议主持人：董事长王志斌先生；

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计 145 名，代表股份数为 1,887,114,183 股，
占公司股份总数的 85.2614%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 3 名，代表股份
数为 1,862,271,344 股，占公司总股本的 84.1390%；通过网络投票的股东 142 人，代
表股份 24,842,839 股，占上市公司总股份的 1.1224%。会议由王志斌董事长主持，公
司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、 提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）、审议了《公司董事会2024年度工作报告》

表决情况：同意为 1,886,952,083 股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的比例为（以下简称“占比”）99.9914%；反对为
12,600 股，占比 0.0007%；弃权为 149,500 股，占比 0.0079%。

表决结果：通过。
（二）、审议了《公司监事会 2024 年度工作报告》

表决情况：同意为 1,886,952,083 股，占比 99.9914%；反对为 12,600 股，占比
0.0007%；弃权为 149,500 股，占比 0.0079%。

表决结果：通过。
（三）、审议了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决情况：同意为 1,886,952,083 股，占比 99.9914%；反对为 12,600 股，占比
0.0007%；弃权为 149,500 股，占比 0.0079%。

表决结果：通过。
（四）、审议了《公司 2024 年年度报告及摘要》

表决情况：同意为 1,886,952,083 股，占比 99.9914%；反对为 12,600 股，占比
0.0007%；弃权为 149,500 股，占比 0.0079%。

表决结果：通过。
（五）、审议了《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意为688,606,249股，占比99.9979%；反对为13,100股，占比0.0019%；弃权为 1600 股，占比 0.0002%。关联股东广州产业投资控股集团有限公司回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该议案由出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。

其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 24,829,039 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的比例为（以下简称“占中小股东比”）
99.9408%；反对为 13,100 股，占中小股东比 0.0527%;弃权为 1600 股，占中小股东比
0.0064%。

表决结果：通过。
（六）、审议了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意为 1,886,526,329 股，占比 99.9688%；反对为 570,254 股，占比
0.0302%；弃权为 17,600 股，占比 0.0009%。

表决结果：通过。
（七）、审议了《……
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