公告日期：2025-09-13

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025—067
债券代码:127075 债券简称:百川转2

江苏百川高科新材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开时间：

①现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午2：30。

②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15至下午3:00期间任意时间。

2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号公司会议室

3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长郑铁江先生

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 381 人，代表股份 100,072,151 股，占公司有表
决权股份总数的 16.8399％。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 96,819,303 股，占公司有表决
权股份总数的 16.2925％。

通过网络投票的股东 373 人，代表股份 3,252,848 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5474％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 373 人，代表股份 3,252,848 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5474％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 373 人，代表股份 3,252,848 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5474％。

3、公司董事、监事出席了本次股东会会议，公司高级管理人员列席了本次股东会会议。公司部分董事、监事、高级管理人员以视频等通讯方式参加本次股东会。

4、见证律师出席并见证了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：

提案 1.00《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 98,521,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4508％；
反对 1,492,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4917％；弃权57,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0575％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。

提案 2.00《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 98,475,777 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4048％；
反对 1,531,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5307％；弃权64,600 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0646％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。

提案 3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 98,396,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3257％；
反对 1,492,876 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4918％；弃权182,600 股（其中，因未投票默认弃权 63,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1825％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。

提案 4.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 98,388,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98……
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