公告日期：2025-06-07

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-039
债券代码:127075 债券简称:百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司

关于子公司股份回购及减资事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）协议签订情况

2022 年 2 月 9 日，江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)与子公司江苏
海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）、明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”）等相关方在江阴共同签署了《关于江苏海基新能源股份有限公司之投资协议》（以下简称《投资协议》），约定了海基新能源股份回购有关事宜，公司就海基回购义务承担
连带担保 责任。 具 体内容详 见公司 2022 年 2 月 10 日 刊登在 “ 巨潮资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。

近日，公司收到明阳智能发出的回购行权函，因《投资协议》项下的投资人回购事件已经成就，经友好协商，公司、海基新能源、明阳智能就回购事宜进行进一步明确，拟签订《关于江苏海基新能源股份有限公司之股份回购事宜协议》（以下简称《股份回购事宜协议》），并按《股份回购事宜协议》约定推进子公司海基新能源减资相关事宜。

（二）子公司减资事宜

子公司海基新能源拟通过减资的方式将海基新能源的注册资本由 121,905 万元减少至
102,405 万元。

（三）董事会审议情况

2025 年 6 月 6 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司股份回购及减
资事宜的议案》。

本事项尚需提交公司股东会审议。

（四）本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、签订《股份回购事宜协议》其他各方的基本情况

1、海基新能源

统一社会信用代码：91320200MA1MJ6HFXA

名称：江苏海基新能源股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：江阴市云亭街道建设路 55 号

法定代表人：郑渊博

注册资本：121,905 万元整

成立日期：2016 年 04 月 19 日

经营范围：新能源、储能集成系统、智能配用电自动化系统、智能输变电自动化系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电池、锂电池及电池组的技术开发、制造、销售；分布式光伏发电；合同能源管理；利用自有资金对电力行业进行投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

海基新能源是公司合并报表范围内的子公司，公司直接持股比例为 32.81%。海基新能源
信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、明阳智能

名称：明阳智慧能源集团股份公司

统一社会信用代码：91442000789438199M

类型：股份有限公司（外商投资、上市）

住所：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园

法定代表人：张传卫

注册资本：2,271,496,706 元

成立日期：2006 年 06 月 02 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；特种作业人员安全技术培训；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除
核电站建设经营、民用机场建设）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方……
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