公告日期：2025-05-15

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2025-033

债券代码：127075 债券简称：百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2025
年 5 月 14 日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 9 日以书面、电话
等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向下修正“百川转 2”转股价格的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《江苏百川
高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“百川转 2”转股价格修正为 7.53
元/股，修正后的转股价格自 2025 年 5 月 15 日起生效。

具体内容详见公司2025年5月15日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于向下修正“百川转 2”转股价格的公告》（公告编号：2025-034）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日

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