公告日期：2025-04-29

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2025-027
债券代码：127075 债券简称：百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于
2025 年 4 月 28 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年
4 月 24 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会
议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“百川转 2”转股价格的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

截至 2025 年 4 月 28 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价低于当期转股价格 8.18 元/股的 90%（即 7.36 元/股）的情形，已触发“百川
转 2”转股价格向下修正条款。为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并将该方案提交公司股东会审议。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“百川转 2”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 29 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于董事会提议向下修正“百川转 2”转股价格的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案，会议通知详
见公司 2025 年 4 月 29 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》和《中国证券报》上《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-029）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日

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