公告日期：2025-03-20

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025—008
债券代码:127075 债券简称:百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2025
年 3 月 18 日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日以书面、电话
等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 3 月 20 日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn），《2024
年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 20 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2024 年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会递交了述职报告，并将在 2024 年年度股东会上进行述职。独立董事 2024
年度述职报告详见 2025 年 3 月 20 日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 20 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）
上《2024 年度总经理工作报告》。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 20 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）
上《2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司2025年3月20日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见，
具体内容详见 2025 年 3 月 20 日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信融资的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司 2025 年经营及发展需要，公司及并表范围内子公司拟向银行等金融机构申请综
合授信额度，授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准；授信品种包含但不限于贷款、银行承兑汇票、贸易融资、融资租赁等，同意公司及并表范围内子公司在申请授信融资时，以土地、厂房、设备等自有资产进行抵押。董事会授权公司及并表范围内子公司董事长或其授权代表签署与授信融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，有效期为自 2024 年年度股东会通过本议案之日起，至 2025 年年度股东会召开之日止。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

会议表决结果：0 票同意、0 ……
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