公告日期：2025-03-20

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-011
债券代码:127075 债券简称:百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 18 日召开第七届
董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况说明如下：

一、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》，会议表决结
果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司《章程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）独立董事意见

2025 年 3 月 18 日，独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议了《关于 2024 年度利润分
配预案的事项》，独立董事对本事项发表了一致同意的审核意见：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司《章程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2024 年度利润分配预案。

（三）监事会审议情况

公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》，会议表决结
果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司《章程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、分配基准：2024 年度

2、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于
上市公司股东的净利润 108,676,585.97 元，扣除根据《公司法》及公司《章程》规定计提的法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 149,289,284.32 元，合并报表可供股东分配利润
为 257,965,870.29 元；公司 2024 年度母公司实现净利润 4,312,798.25 元，扣除根据《公司
法》及公司《章程》规定计提的法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 238,482,127.87元，母公司可供股东分配利润为 242,794,926.12 元。

3、鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出 2024 年度利润分配预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，以此计算预计现金分红总额为 35,655,266.04 元（含税）。

4、公司实施年度现金分红的情况说明：

（1）2024 年度预计累计现金分红总额为 35,655,266.04 元（含税）；

（2）2024 年度不存在以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购情形；
（3）2024 年度预计现金分红总额为 35,655,266.04 元（含税），占公司 2024 年度归属
于上市公司股东净利润的 32.81%。

（二）本次利润分配预案公……
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