公告日期：2025-03-20

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-018
债券代码:127075 债券简称:百川转2

江苏百川高科新材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2024年年度股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，同意召开本次股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间：

①现场会议召开时间：2025年4月10日（星期四）下午2：30。

②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月10日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月10日上午9:15至下午3:00期间任意时间。

5.会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

网 络 投 票 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年4月7日(星期一）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日为2025年4月7日，截止2025年4月7日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员（公司部分董事、监事及高级管理人员通过通讯方
式参加会议）。

（3）公司聘请的律师

8．会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配方案》 √

6.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信融资的议案》 √

7.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 √

8.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √

9.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 √

10.00 《关于公司开展外汇衍生品业务的议案》 ……
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