公告日期：2026-01-22

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2026-007
广东盛路通信科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会。公司于 2026 年 1 月 21 日召开的第六届董
事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 6日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 6日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 2日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 2 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路 4 号盛路通信会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余 非累积投票提案 √

募集资金永久补充流动资金的议案》

2、提案披露情况

议案 1 已于 2026 年 1 月 21 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通
过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东证券账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东证券账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法
定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记
（须在 2026 年 2 月 5 日 17:00 前送达或传真至公司），并请通过电话方式与公
司证券事务部进行确认，不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 2 月 5日（星期四）8:30-11:30、14:00-17:00

3、登记地点：公司……
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