公告日期：2025-11-21

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-053

浙江万里扬股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20 日召开

的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议

案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会

《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于新〈公司法〉

配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合

公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，主要内容如下：

1、由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除“监事会”、

“监事”相关内容；

2、将“股东大会”调整为“股东会”；

3、新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”章

节内容；

4、将条款序号由“第 1.01 条”修改为“第一条”，“第 1.02 条”修改为“第

二条”，以此类推。

《公司章程》具体条款的修订对照表如下：

原公司章程条款 修订后公司章程条款

第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护浙江万里扬股份有限公司
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司

法》）和其他有关规定，制订本章程。 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他
有关规定，制订本章程。

第 1.02 条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 规定成立的股份有限公司。
司”）。

第 1.04 条 公司于 2010 年 5 月 17 日经中 第四条 公司于 2010 年 5 月 17 日经中国证
国证券监督管理委员会核准，首次向社会公 券监督管理委员会（以下简称“中国证监众发行人民币普通股 4,250 万股。其中，公 会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通司向境内投资人发行的以人民币认购的内资 股 4,250 万股。其中，公司向境内投资人发
股为 4,250 万股，于 2010 年 6 月 18 日在深 行的以人民币认购的内资股为 4,250 万股，
圳证券交易所上市。 于2010年6月18日在深圳证券交易所上市。
第七条 公司注册资本为人民币 131,260 万
第 1.07 条 公司注册资本为人民币 131,260 元。

万元，实收资本 131,260 万元。 第九条 代表公司执行公司事务的董事为
第 1.09 条 董事长为公司的法定代表人。 公司的法定代表人。公司董事长为代表公司
执行公司事务的董事，由董事会以全体董事
的过半数选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
……
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