公告日期：2025-09-25

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2025-091
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况

（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年10月10日（星期五）下午14：30；

2、网络投票时间：2025年10月10日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年10月10日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年9月29日（星期一）。

（七）会议出席对象：

1、截止2025年9月29日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能出席会 议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该股东代理人不必 是公司的股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。

（八）会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安 制造基地行政楼A楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2025 年中期利润分配方案》的提案 √

2.00 关于董事辞职暨选举非独立董事的提案 √

3.00 关于修订《独立董事工作制度》的提案 √

4.00 关于修订《投融资及担保管理制度》的提案 √

5.00 关于修订《关联交易管理制度》的提案 √

6.00 关于修订《募集资金使用及管理制度》的提案 √

7.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 √

的提案

提案1.00的详细情况请见2025年8月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告；提案2.00-7.00的详细情况请见2025年9月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

根据《深……
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