公告日期：2025-04-11

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2025-033
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于取消2024年度股东大会部分提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月26日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年4月18日下午14:30召开2024年度股东大会，具体内容详见公司于2025年3月28日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-020）。

现因可转换公司债券相关提案仍需完善，公司于2025年4月10日召开第八届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于取消2024年度股东大会部分提案的议案》，董事会同意2024年度股东大会取消审议可转换公司债券相关提案：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的提案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的提案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的提案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的提案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的提案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的提案》、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则（2025年2月）>的提案》、《关于前次募集资金使用情况报告的提案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的提案》。本次取消股东大会部分提案符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。除取消上述可转换公司债券相关提案事项外，公司2024年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其
他事项均不变。现将公司2024年度股东大会补充通知如下：
一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于取消2024年度股东大会部分提案的议案》。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年4月18日（星期五）下午14：30；

2、网络投票时间：2025年4月18日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00，通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年4月18日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年4月14日（星期一）。

（七）会议出席对象：

1、截止2025年4月14日（星期一）15：00交易结束时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托 代理人出席会议（授权委托书式样附后），该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。

（八）会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安 制造基地行政楼A楼会议室；
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

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