公告日期：2026-08-04

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2026-051

广州毅昌科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3
日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2026年第
二次临时股东会的议案》，决定于2026年8月20日召开公司2026年第
二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开股东会的基本情况

（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

公司于2026年8月3日召开了第七届董事会第二次会议，会议决定
于2026年8月20日召开公司2026年第二次临时股东会。

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2026年8月20日下午14:30

2.网络投票时间：2026年8月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026年8月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月20
日9:15至2026年8月20日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2026年8月14日

（七）出席对象：

1.截至2026年8月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东。出席会议的股东和
股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的股东，
可书面授权委托代理人出席并参与表决，该股东代理人不必是本公司
股东。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书
附后）。

2.本公司的董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰
路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室。

二、股东会审议事项

（一）会议审议的议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订<

1.00 √

公司章程>的议案》

2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

（二）特别提示和说明

1.披露情况

上述提案已由 2026 年 8 月 3 日召开的第七届董事会第二次会议

审议通过，具体内容详见《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.特别强调事项

（1）提案 1 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

（2）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时
公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2026 年 8 月 19 日（上午 9:00－11:30，下午

14:00－17:00）

（二）登记方式：

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份
证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

3.个……
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