公告日期：2025-11-01

广州毅昌科技股份有限公司

经理工作细则

（2025 年 10 月修订）

为提高广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的管理效率，明确经理职权及工作程序，促进公司健康稳定发展，根据公司章程的规定，特制订以下经理工作细则。

一、公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

二、经理每届任期三年，经理连聘可以连任。

三、经理对董事会负责，行使下列职权：

1.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

2.协助董事长做好公司的经营战略规划；

3.组织实施公司年度经营计划和投资方案；

4.拟订公司内部管理机构设置方案；

5.拟定公司的基本管理制度；

6.制订公司的具体规章；

7.提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

8.决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

9.拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

10.提议召开董事会临时会议；

11.公司章程或者董事会授予的其他职权。

四、经理会议制度

1.经理会议召开的条件

有下列情形之一的，经理或其他高级管理人员可以主持召开经理会议：

（1）董事长提议时；

（2）经理认为必要时；

（3）有重大或突发性事项必须立即决定时；

（4）其他应临时召开经理会议的情形。

2.根据公司工作的特点和实际需要，经理会议分为经理办公会议和业务工作会议两大类。经理办公会议的参会人员、议事内容、议事规则、会议程序遵照《广州毅昌科技股份有限公司经理办公会议事规则》（以下简称“经理办公会议事规则”）执行。业务工作会议由牵头组织会议的经理或其他高级管理人员根据业务需要不定期召开，议题由牵头组织会议的经理或其他高级管理人员确定。

3.经理会议召开的程序

（1）经理会议召开前，由经理或牵头组织会议的其他高级管理人员责成办公室收集、整理和准备会议材料，并将会议通知和会议材料提前发至参会人员；
（2）由与会人员汇报和介绍有关情况，其他人员充分发表意见；

（3）会议主持人根据公司工作要求，结合各部门的意见和建议，综合形成会议决议；

（4）会议结束后，应指定专人形成会议纪要。对应提交董事会或股东会讨论通过的重大事项，由董事会秘书形成议案上报。

4.经理会议参加人员

经理会议出席人员有经理、副经理、财务负责人、董事会秘书。列席人员可包括具体项目的经办人及其他相关人员。在研究公司重大投资及财务方案时，必须聘请专业人士到场提供意见。

5.会议纪律

一经会议研究决定的事项，各部门应以高度负责任的态度，坚决执行。对应保密的会议内容和讨论事项，要严守保密原则，不得向外泄露。

五、高管人员的分工

1.根据本公司的经营特点和规模，设经理一名、副经理若干名。

2.经理一名，负责主持公司的日常生产经营和管理等工作。

3.副经理作为公司经理的助手，受经理委托分管分工的工作，对经理负责，并在职权范围内或者根据经理授权签发有关业务文件。

4.副经理按分工负责领导相关的经营工作。

5.经理在特殊情况下，可以授权一名副经理代行经理职权。

六、经理经济审批权和签订重大合同的权限

（一）经济审批权

1.根据董事会通过的年度资金预算，由财务部逐月提供月度资金使用计划，报董事长批准后，经理可按计划调配使用资金。对预计超出当年经批准之项目预算，经理应提前一个月以书面形式提请董事会批准，未经批准不能支付超出当年项目预算的支出。

2.基建、设备等固定资产投资：属年度计划内项目，投资金额在 50 万元以下的，由经理审批执行。

3.流动资金支出

（1）除物料采购支出以外的生产性支出，金额在 500 万元以下的，由经理审批执行。

（2）非生产性支出，金额在 10 万元以下的，由经理审批执行，并报备董事长。

4.资产处置

（1）原材料折价处理：单批次处理原材料的账面原值在 50 万元以下的，由经理审批执行。

（2）固定资产及长期投资处理：单批次处理资产的账面原值在 50 万元以下的，由经理审批执行。

（3）坏账核销：若坏账核销金额在 30 万元以下的，由经理审批执行。

5.凡超出经理审批权限的款项开支，须按金额大小分别报董事长、董事会或股东会同意批准方可支付。

上述条款中凡“以下”均含……
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