公告日期：2025-11-01

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-067
广州毅昌科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第二十五次会议通知于2025年10月27日以邮件、微信和电话等形式发 给全体董事、高级管理人员。会议于2025年10月30日以通讯表决形式 召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3 人。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有 关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决， 本次董事会通过了如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司对外转让资产的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。公司董事会 提请股东会授权公司管理层全权办理与本次对外转让资产有关的全 部事宜。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司对外转让资产的公告》（公 告编号：2025-068）。

二、审议通过《关于修订<决策权限制度>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<决策权限制度>的议案》。

三、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。

四、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。

五、审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于制定<对外担保管理制度>的议案》。

六、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

七、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

八、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

九、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》。

十、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员内部问责制度>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<董事、高级管理人员内部问责制度>的议案》。

十一、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份
及变动管理制度>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度>的议案》。

十二、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。

十三、审议通过《关于修订<风险管理制度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。