公告日期：2025-11-01

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-069

广州毅昌科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30
日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2025
年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11月18日召开公司2025
年第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开股东会的基本情况

（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

公司于2025年10月30日召开了第六届董事会第二十五次会议，会
议决定于2025年11月18日召开公司2025年第二次临时股东会。

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2025年11月18日下午2:30

2. 网络投票时间：2025年11月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年11月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月18
日9:15至2025年11月18日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2025年11月12日

（七）出席对象：

1. 截至2025年11月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的股
东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的股
东，可书面授权委托代理人出席并参与表决，该股东代理人不必是本
公司股东。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委
托书附后）。

2. 本公司的董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰
路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室。

二、股东会审议事项

（一）会议审议的议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

《关于控股子公司对外转让资产的议

1.00 √

案》

2.00 《关于修订<决策权限制度>的议案》 √

《关于修订<利润分配管理制度>的议

3.00 √

案》

《关于修订<累积投票制实施细则>的

4.00 √

议案》

《关于制定<对外担保管理制度>的议

5.00 √

案》

《关于修订<关联交易管理办法>的议

6.00 √

……
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