公告日期：2025-11-01

广州毅昌科技股份有限公司

经理办公会议事规则

（2025年 10月修订）

第一章 总则

第一条 为规范广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）经理办公会会议流程，保证经理办公会会议程序规范、决策民主，现根据《中华人民共和国公司法》、《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关法律、法规的规定，特制定本议事规则。

第二条 经理办公会是公司经理层组织实施董事会决议、研究工作、议定事项的工作会议，是决定公司日常经营管理工作事项的工作机制。是经理依法履行职责，实行民主决策、科学决策的重要形式。

第二章 参会人员

第三条 经理办公会出席人员为经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。
经理助理应当列席会议。根据会议内容的需要，其他人员可以列席会议。需其他人员列席时，由经理确定。列席人员有发言权，无会议表决权。

第四条 经理办公会出席人员达到应出席人员过半数方可召开会议。因故
不能参加会议的人员应提前向经理请假，并以书面形式对议题发表意见和建议，同时可以书面形式委托他人在会议上代为发表上述意见。

第三章 议事内容

第五条 经理办公会议的议事内容：

（一） 《公司章程》中规定的经理决策事项；

（二） 《公司章程》中规定的经理执行事项；

（三） 董事会授权经理决策的事项；

（四）《公司章程》中规定的需由经理办公会事先审议通过的事项。

第四章 议事规则

第六条 经理办公会遵循经理负责制原则，采取集体讨论、民主决策的议
事方式，实行一人一票和经理办公会全体人员过半数通过的表决制度，即经理办公会决议事项必须经经理办公会全体人员过半数表决通过，如果赞成票和反对票的票数相等时，由经理在充分听取各方意见的基础上最终做出决定。决议过程应形成明确的会议纪要以及结论，并经全体出席的经理办公会成员和会议记录者签字确认。凡不赞同最终决议内容的经理办公会成员应当简要阐明自己的观点，并记录于会议纪要，但不可以此对抗集体最终决策。

第七条 经理办公会表决结果须报董事会备案，经董事会书面审议无异议的，经理签字生效。

第八条 经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员或其近亲属相关事项时，该人员应主动回避。

经理办公会审议相应事项时，下列与会人员应当回避表决：

（一）待审议事项与与会人员或其近亲属直接相关；

（二）与会人员或其近亲属拥有待审议事项的直接或者间接控制权；

（三）与会人员或其近亲属与待审议事项有直接或间接利益关系；

（五）经理有合理理由认定应当回避的与会人员。

审议相关事项时，应回避成员的回避和表决程序如下：

（一）经理办公会审议的事项与其成员或近亲属有上述相关关系的，该成员应当在会议召开之日前向经理办公会披露其关系；

（二）经理办公会在审议相关事项时，会议主持人宣布有相关关系的成员，并解释和说明该成员与审议事项的关系；

（三）会议主持人宣布相应成员回避，由其他成员对该事项进行审议、表决；

（四）会议形成决议，须由其他会议成员过半数通过；

（五）具有相关关系的成员未就表决事项按上述程序进行披露或回避的，该表决无效。

第九条 参加经理办公会议的所有人员应严格执行保密纪律，不得私自泄
露、传播会议内容和议定事项。

第十条 出现下列情况之一，提案不予上会：

1.会议议题未达到本议事规则第十四条第一款要求的；

2.会议汇报材料未达到本议事规则第十四条第二款要求的；

3.会议汇报材料未逐条列明待审议决策的核心问题的；

4.会议汇报材料未逐条列明相应解决预案的，或相应解决预案未经研判，明显无可行性的。

5.会议汇报材料中的背景、数据等基础信息未经核实，真实性、准确性存疑的。

第五章 会议程序

第十一条 经理办公会议由经理召集和主持。经理因故不能主持会议的，
可委托一名副经理代为主持。经理出现空缺的，可由董事会指定一名副经理代为主持。

第十二条 经理办公会议原则上每月召开一次，如遇下列情形之一，可在
一个工作日内临时召开会议。

（一）董事长提议时；

（二）经理认为必要时；

（三）有重大或突发性事项必须立即决定时；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。