公告日期：2025-04-19

北京雷科防务科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人赵保卿，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“雷科防务”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人赵保卿，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学财务会计专业毕业，博士学位，教授，曾任北京工商大学会计学院副院长、总支书记等，曾任中国审计学会理事、中国内部审计协会理事、北京审计学会理事。现任中央广播电视大学“审计案例研究”和“审计学”课程主讲与教材主编、审计署高级审计师评审委员会委员。在《审计研究》、《会计研究》等核心刊物上发表学术论文 160
多篇，出版专著 8 部，主编教材 10 多部，主持省部级课题 7 项，曾获北京市高
等学校骨干教师称号，北京市高等学校精品课程“审计学”负责人。主编教材《审计案例研究》被评为北京市高等学校精品教材和国家“十一五”规划教材，主编教材《审计学》（第三版）被评为北京市高等学校精品教材。科研成果获北京市
政府哲学社会科学优秀成果 2 等奖等 8 项省部级奖励。本人自 2024 年 11 月起
任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人已向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查报告，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。公司董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具了专项意见，认为本人符合相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概述

（一）出席会议情况

出席董事会及股东大会情况

本报告 现场出 以通讯 委托出 是否连续

董事 期应参 席董事 方式参 席董事 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 加董事 会次数 加董事 会次数 会次数 自参加董 大会次数
会次数 会次数 事会会议

赵保卿 1 1 0 0 0 否 1

公司于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举本人担任
公司第八届董事会独立董事，并于同日召开第八届董事会第一次会议。本人现场出席了上述董事会、股东大会会议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）履职重点关注事项及履职情况

2024 年度任职期间内，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，重点关注事项情况如下：

1、应当披露的关联交易

2024 年度任职期间内，未发现关联交易事项中存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在应披露未披露的关联交易。

2、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024 年度任职期间内，公司未披露定期报告。公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

3、提名董事、聘任高级管理人员情况

公司第七届董事会于 2024 年 10 月届满，公司于 2024 年 11 月 8 日召开 2024
年第一次临时股东大会，完成了公司董事会换届工作，选举产生公司第八届董事
会。2024 年 11 月 8 日召开的第八届董事会第一次会议选举产生了公司董事长和
各专业委员会委员，并审议通过了聘任高级管理人员的议案。公司第八届董事会的人数和构成符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事、高级管理人员具备任职资格，选举的审议和表决程序合法合规，未发现损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

4、其他情况

2024 年度本人任期内，公司未涉及以下事项：上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更；制定或者变更股权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。