公告日期：2025-04-19

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2025-004
债券代码：124012 债券简称：雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次
会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 8 日以电话、即时通讯工具等方式发
出通知，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司 2024 年度监事会工作报告》于 2025 年 4 月 19 日发布于公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

2024 年度，公司实现营业收入 12.42 亿元，较上年下降 2.15%，归属于上市
公司股东净利润-3.96 亿元，较上年减亏 10.60%，其中，本期计提商誉减值准备2.50 亿元，剔除商誉减值准备影响的归属于上市公司股东净利润为-1.46 亿元。公司 2024 年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司 2024 年度财务决算报告》详见 2025 年 4 月 19 日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”相应内容。

三、 审议通过了《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2024 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项，没有发现参与 2024 年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司 2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-
005）于 2025 年 4 月 19 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年
年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

四、 审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司已严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制组织架构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，保护公司资产的安全与完整。公司董事会编写的《2024 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制合理、有效。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》于 2025 年 4 月 19 日发布于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

五、 审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上
市公司股东的净利润-396,034,606.97 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分
配利润-942,821,514.60 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市……
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