公告日期：2025-04-19

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2025-003
债券代码：124012 债券简称：雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次
会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 8 日以电话、即时通讯工具等方式发
出通知，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司 2024 年度董事会工作报告》详见 2025 年 4 月 19 日发布于公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”相应内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将
在 2024 年 度 股 东 大 会 上 述 职 。 述 职 报 告 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

三、 审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

2024 年度，公司实现营业收入 12.42 亿元，较上年下降 2.15%，归属于上市
公司股东净利润-3.96 亿元，较上年减亏 10.60%，其中，本期计提商誉减值准备2.50 亿元，剔除商誉减值准备影响的归属于上市公司股东净利润为-1.46 亿元。
公司 2024 年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司 2024 年度财务决算报告》详见 2025 年 4 月 19 日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”相应内容。

四、 审议通过了《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司 2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-
005）于 2025 年 4 月 19 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年
年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

五、 审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》于 2025 年 4 月 19 日发布于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

六、 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上
市公司股东的净利润-396,034,606.97 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分
配利润-942,821,514.60 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，拟定公司 2024 年度利润分配预案为：

公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次的利润分配预案不触及《股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形，符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司实际情况，分红方案合理。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于 2024……
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