公告日期：2025-04-19

北京雷科防务科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人刘捷，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“雷科防务”）的历任独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人在 2024 年度任职履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人刘捷，中国国籍，毕业于北京大学，博士研究生学历，现任北京理工大
学珠海学院会计与金融学院教授，自 2018 年 10 月至 2024 年 11 月任公司独立董
事。

（二）独立性说明

本人已向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查报告，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。公司董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具了专项意见，认为本人符合相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概述

（一）出席会议情况

出席董事会及股东大会情况

本报告 现场出 以通讯 委托出 是否连续

董事 期应参 席董事 方式参 席董事 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 加董事 会次数 加董事 会次数 会次数 自参加董 大会次数
会次数 会次数 事会会议

刘捷 4 0 4 0 0 否 2

2024 年度，本人亲自参加了公司召开的全部董事会和股东大会会议，仔细审阅相关会议材料，认真履行独立董事勤勉尽责义务，就相关事项发表了必要的、明确的独立意见。公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，形成的决议合法有效。

1、出席董事会会议情况

本人参加了 2024 年任职期间公司董事会共召开的全部 4 次会议，本着对全
体股东尤其是中小股东诚信负责的态度和勤勉务实的原则，认真阅读并审议董事
会议案和会议资料，通过在会上与其他董事及管理层的沟通，了解审议事项的相
关情况，结合公司实际情况，基于客观、独立判断对董事会议案审慎表决，本人
对董事会的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形，也未对各项议
案及相关事项提出异议。

2、出席股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，本人均亲
自参加上述股东大会，未对公司股东大会各项议案提出异议。通过参加股东大会
的方式，本人与公司股东进行了沟通交流，听取股东的建议和诉求。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

1、薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会召集人，本人在 2024 年度主持召开了委员会会议，
履行薪酬委员会相关职责，就公司董事、高级管理人员薪酬以及公司股权激励计
划相关事项向董事会提出建议，根据公司相关规定，结合公司当前实际情况，并
参照其他部分上市公司标准，拟定了公司董事、高级管理人员薪酬标准；本人作
为独立董事对股权激励行使权益条件成就情况进行审查。

会议 召开日期 会议内容

名称

薪酬与 一、审议通过了《关于确定公司部分董事、独立董事、高级管理人员薪
考核委 2024-04-12 酬（津贴）的议案》

员会 二、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期
解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

2、提名委员会

作为董事会提名委员会委员，本人按时参加了提名委员会的工作会议，负责
拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任
职资格进行遴选、审核，对具体候选人提名并提出建议。

委员会 召开日期 会议内容

名称
提名委 ……
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