公告日期：2025-04-19

北京雷科防务科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人关峻，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“雷科防务”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人关峻，中国国籍，毕业于武汉理工大学，博士研究生学历，曾就职于武汉建工集团、武汉机场综合发展总公司，2007 年至今就职于北京工业大学，曾在北京工业大学从事管理科学与工程方向的博士后研究工作，现任北京工业大学经济与管理学院教授，自 2021 年 2 月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人已向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查报告，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。公司董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具了专项意见，认为本人符合相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概述

（一）出席会议情况

出席董事会及股东大会情况

本报告 现场出 以通讯 委托出 是否连续

董事 期应参 席董事 方式参 席董事 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 加董事 会次数 加董事 会次数 会次数 自参加董 大会次数
会次数 会次数 事会会议

关峻 5 3 2 0 0 否 2

2024 年度任职期间，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2024 年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程

序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

本着勤勉尽责的态度，本人出席了全部五次董事会会议，认真审阅会议相关
材料，对公司历次董事会审议的相关议案及公司其他事项均无异议并投了赞成票，
无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

2024 年，公司共召开年度股东大会一次，临时股东大会一次，本人作为公司
独立董事，出席了全部两次股东大会，并在公司年度股东大会上，就本人履职情
况向各位股东进行了汇报，充分发挥专业知识提出合理建议，同时听取了各位股
东的意见和建议，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

1、提名委员会

公司第七届董事会于 2024 年 10 月届满并启动换届工作，本人作为董事会提
名委员会召集人，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，组织提名委员对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对具体候选人提名并提交
董事会审议。

委员会 召开日期 会议内容

名称

2024-04-12 一、审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

提名委 2024-10-20 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

员会 二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2024-11-08 一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

2、审计委员会

本人作为审计委员会委员，按时参加了审计委员会的工作，在 2024 年召开
的审计委员会会议中，履行独立董事及审计委员会委员职责，审议了公司各季度
财务报告及定期报告、募集资金使用情况报告、内部控制自我评价报告、计提资
产减值准备、内部审计报告以及聘任会计师事务所等事项，并通过指导、监督和
检查公司年度报告、监督公司内部审计制度的实施、外部审计机构的审计情况等
工作，切实履行了审计委员会委员的职责。具体会议情况如下：

委员会 召开日期 会议内容

名称

审计委 ……
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