公告日期：2025-04-19

北京雷科防务科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格依照《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护公司利益和全体股东权益。公司全体监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

本年度公司监事会召开了 5 次会议，具体会议及审议议案如下：

（一）2024 年 4 月 22 日，第七届监事会第十五次会议审议通过了以下议案：
1、《公司 2023 年度监事会工作报告》

2、《公司 2023 年度财务决算报告》

3、《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

4、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

5、《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

6、《公司 2023 年度利润分配预案》

7、《关于公司 2023 年日常关联交易补充确认及 2024 年日常关联交易预计的
议案》

8、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

9、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

（二）2024 年 4 月 26 日，第七届监事会第十六次会议审议通过了《公司
2024 年第一季度报告》。

（三）2024 年 8 月 15 日，第七届监事会第十七次会议审议通过了《公司
2024 年半年度报告及其摘要》。

（四）2024 年 10 月 23 日，第七届监事会第十八次会议审议通过了以下议
案：

1、《公司 2024 年第三季度报告》

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

3、《关于前期会计差错更正的议案》

（五）2024 年 11 月 8 日，第八届监事会第一次会议审议通过了《关于选举
公司第八届监事会主席的议案》。

以上会议决议公告均已按规定披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、2024 年度监事会的意见和建议

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，对公司 2024 年度有关工作事项提出合理意见和建议：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司运作情况进行了监督，并列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。

监事会认为：股东大会、董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法的经营行为。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务状况方面

监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务工作等进行了监督、检查和审核，监事会认为：公司财务管理、内控制度健全，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正。

（三）内部控制自我评价

公司已严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券
监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制组织架构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，保护公司资产的安全与完整。公司董事会编写的《2024 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制合理、有效。

（四）关联交易情况

监事会对公司 2024 年度发生的关联交易行为进行了核查，监……
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