公告日期：2025-04-19

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2025-012
债券代码：124012 债券简称：雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月18日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月9日（周五）下午14:30

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2025年5月9日9:15至2025年5月9日15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2025 年 5 月 9 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年4月30日（周三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表
决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代
理人可不必为公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络
投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼公司
会议室

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的议案如下表：

表一 本次股东大会提案编码列示表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》

2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》

3.00 《公司 2024 年度财务决算报告》

4.00 《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

5.00 《公司 2024 年度利润分配预案》

6.00 《关于确定公司 2025 年银行授信总额度及办理授信时的

担保额度的议案》
……
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