公告日期：2025-10-31

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-033
江苏雅克科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘任的见证律师。

8、会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88 号，江苏雅克科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码

以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

1.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于治理结构调整并修订《公司章

2.00 非累积投票提案 √

程》的议案

关于制定、修订公司部分治理制度的 √作为投票对象的
3.00 非累积投票提案

议案 子议案数（8）

3.01 股东会议事规则 非累积投票提案 √

3.02 董事会议事规则 非累积投票提案 √

3.03 对外担保管理制度 非累积投票提案 √

3.04 对外投资管理制度 非累积投票提案 √

3.05 关联交易管理制度 非累积投票提案 √

3.06 募集资金使用管理制度 非累积投票提案 √

3.07 利润分配管理制度 非累积投票提案 √

3.08 独立董事工作制度 非累积投票提案 √

以上议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议通过，具
体内容详见公司 ……
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