公告日期：2025-09-13

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-027
江苏雅克科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司于2025年8月28日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决的情况，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午13:30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、召集人：公司董事会。

4、现场会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号，江苏雅克科技股份有限公司会议室。

5、会议主持人：董事长沈琦先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东471人，代表股份225,295,525股，占公司有表决权股份总数的47.3382％。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东6人，代表股份214,437,241股，占公司有表决权股份总数的45.0567％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东465人，代表股份10,858,284股，占公司有表决权股份总数的2.2815％。

4、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

通过现场和网络投票的中小股东466人，代表股份10,862,284股，占公司有表决权股份总数的2.2823％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,000股，占公司有表决权股份总数的0.0008％。

通过网络投票的中小股东465人，代表股份10,858,284股，占公司有表决权股份总数的2.2815％。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、 议案审议及表决情况

按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票的方式通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于 2025 年中期分红方案的议案》；

总表决情况：同意 223,342,763 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1332％；反对 91,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0407％；弃权 1,860,962 股（其中，因未投票默认弃权 1,844,662 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8260％。

其中网络投票情况：同意 8,905,522 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 82.0159％；反对 91,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.8454％；弃权 1,860,962 股（其中，因未投票默认弃权 1,844,662 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 17.1386％。

中小股东总表决情况：同意 8,909,522 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.0225％；反对 91,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8451％；弃权 1,860,962 股（其中，因未投票默认弃权 1,844,662 股 ）， 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.1323％。

2、审议并通过了《关于变更董事的议案》；

选举雷亚玲女士为公司第六届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

总表决情况：同意 223,188,463 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0648％……
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