公告日期：2025-04-28

江苏雅克科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开监事会会议五次，无监事缺席；同时，监事会成员全体列席或出席了报告期内的历次董事会会议和股东大会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下:

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议情况如下：

（一）2024 年 3 月 26 日，公司第六届监事会第五次会议在公司会议室召开，
全体监事一致审议通过了：

1、《关于对外提供担保的议案》。

会议决议公告刊登于 2024 年 3 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

（二）、2024 年 4 月 19 日，公司第六届监事会第六次会议在公司会议室召
开，全体监事一致审议通过了：

1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

会议决议公告刊登于 2024 年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

（三）2024 年 4 月 24 日，公司第六届监事会第七次会议在公司会议室召开，
全体监事一致审议通过了：

1、《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》；

2、《2023 年度监事会工作报告》；

3、《关于 2023 年度内部控制有效性的自我评价报告》；

4、《2023 年度财务决算报告》；

5、《2023 年度利润分配方案》；

6、《公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》；
7、《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的议案》；

8、《关于 2023 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》；

9、《关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

10、《2024 年第一季度报告全文》；

11、《2024 年第一季度财务报告》；

12、《关于购买董监高责任险的议案》。

会议决议公告刊登于 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

（四）2024 年 8 月 26 日，公司第六届监事会第八次会议在公司会议室召开，
全体监事一致审议通过了：

1、《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》；

2、《2024 年半年度财务报告》；

3、《关于 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的议案》；

4、《关于 2024 年中期分红方案的议案》

会议决议公告刊登于 2024 年 8 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

（五）2024 年 10 月 25 日，公司第六届监事会第九次会议在公司会议室召
开，全体监事一致审议通过了：

1、《2024 年第三季度报告》；

2、《2024 年第三季度报告财务报告》；

3、《关于变更为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；

4、《关于变更会计师事务所的议案》。

会议决议公告刊登于 2024 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行监事会职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司的经营管理、财务状况、内部控制、募集资金使用情况等事项进行了全面的监督、检查和审核，认为：
（一）公司依法运作情况

2024 年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作，
建立了较为完善的内控制度，各项决策完全合法。未发现公司董事、总经理及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》的规定或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

经核查，监事会认为：

1、公司董事会 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。