公告日期：2025-04-28

江苏雅克科技股份有限公司董事会

关于2024年度内部控制有效性的自我评价报告

为了加强雅克科技股份有限公司（以下简称公司）的内部管理系统，有效防范和化解各类风险，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），同时结合本公司内部控制制度和评价办法，在对内部控制日常监督和专项监督各项要求的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了系统评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会的建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是：尽最大努力确保本公司的经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司战略目标的实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

总体上说，公司现有内部控制制度较为完整、合理、适用，符合中国证监会、深圳证
券交易所的相关要求，且各项制度均得到了有效实施，保证了公司各项内控目标的实现。三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：江苏雅克科技股份有限公司、上海雅克化工有限公司、成都科美特特种气体有限公司、科美特力森诺科电子材料（成都）有限公司、斯洋国际有限公司、株式公社Emtier、江苏雅克电子新材料有限公司、先科韩国半导体新材料有限公司、株式公社UP Chemical、株式公社Jiye Trading、优平源（无锡）贸易有限公司、雅克（上海）化工新材料有限公司、滨海雅克化工有限公司、先科化学欧洲有限公司、先科化学美国有限公司、雅克科技（山东）有限公司、江苏雅克锡创半导体科技有限公司、雅克先科（成都）电子材料有限公司、浙江华飞电子基材有限公司、湖州雅克华飞电子材料有限公司、广州科特美新材料有限公司、科美（广州）电子材料有限公司、江苏雅克福瑞半导体科技有限公司、江苏雅克半导体材料有限公司、江苏雅克液化天然气工程有限公司、江苏先科半导体新材料有限公司、宜兴市森凯科技发展有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.44%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.48%；纳入评价范围的主要业务包括：聚氨酯泡沫塑料、玻璃纤维增强塑料制品、深冷复合节能保温材料的制造、加工、销售；化工新材料的研究开发；硫酸亚锡、硅油、聚醚、复合发泡剂、发泡助剂、磷系阻燃剂和催化剂、半导体电子材料（包括前驱体）、六氟化硫、四氟化碳、硅微粉、光刻胶等的生产销售；液化天然气管道工程的设计、施工、技术咨询、技术开发、技术服务等业务。
纳入评价范围的主要事项包括:
1、组织架构

公司建立了规范的治理结构和议事规则，在决策、执行、监督等方面划分了明确的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，在内部控制方面也建立了清晰的组织架构和职责分工。公司的股东大会、董事会和监事会，分别作为公司的权力机构、执行机构和监督机构，按照相互独立、相互制衡、权责明确的原则行使职权。
（1）股东大会

股东大会决定公司的经营方针和投资计划，审批公司的年度财务决算方案、年度利润分配方案等公司重大事项。
（2）董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会决定公司的经营计划和投资
方案，执行股东大会的决议，负责内部控制体系的建立、健全和有效实施。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与……
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