公告日期：2025-04-28

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-014
江苏雅克科技股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开及审议情况

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于
2025 年 04 月 24 日下午 2:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议
的通知已于 2025 年 04 月 14 日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会议。公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，
同意将上述议案提交 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告》及《2024
年年度报告摘要》，同意将上述议案提交 2024 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏雅克科技股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》，
同意将上述议案提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司《2024 年年度报告》中财务数据分析说明。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，
同意将上述议案提交 2024 年年度股东大会审议。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 871,582,839.83 元。依据《公司章程》规定,提取法定盈余公积 10,539,254.69 元后，加上年初未分配利润 2,259,402,063.47 元，减去
2023 年年度及 2024 年中期利润分配 323,630,821.04 元，2024 年年末可供股东分
配的利润 2,796,814,827.57 元。

公司拟以最新总股本 475,927,678.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 2.60 元（含税），共计 123,741,196.28 元。不进行资本公积转增股本。

在本利润方案披露日至未来分配方案实施时股权登记日期间，若公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将以最新总股本为基准，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则进行分配。
5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度内部控制有
效性的自我评价报告》。

监事会对内部控制自我评价的核查意见为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司及全资子公司、控股
子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》，同意将上述议案提交 2024 年年度股东大会审议。

公司监事会审核后认为：此次担保行为有利于提高融资效率、降低融资成本，符合中国证监会证监发（2005）120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的……
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