公告日期：2026-01-10

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2026-005
湖南梦洁家纺股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及内部审计
部长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 8 日召开
的 2026 年第一次临时股东会以及职工代表大会选举产生了公司第八届董事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及内部审计部长，相关情况如下：
一、 公司第八届董事会及专门委员会组成情况

(一) 第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1
名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：姜天武先生（董事长）、李军先生、易浩先生

职工代表董事：张萍女士

独立董事：陈共荣先生、杨平波女士、郑鹏程先生

公司第八届董事会任期 3 年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之
日起至第八届董事会任期届满止。

公司第八届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第八届董事会独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包括 2 名会计专业人士。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

上述非独立董事、独立董事简历详见公司于 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯
网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。职工代表董
事简历详见公司于 2026 年 1 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于选举职工代表董
事的公告》（公告编号：2026-002）。

(二) 第八届董事会各专门委员会组成情况

公司第八届董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成情况如下：

1、审计委员会

委员：陈共荣先生（主任委员）、杨平波女士、郑鹏程先生

2、提名委员会

委员：郑鹏程先生（主任委员）、陈共荣先生、李军先生

3、薪酬与考核委员会

委员：杨平波女士（主任委员）、郑鹏程先生、张萍女士

专门委员会任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。审计、提名和薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员陈共荣先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合法律法规及《公司章程》的要求。

二、 公司聘任高级管理人员、内部审计部长的情况

总经理：易浩先生

财务总监：李云龙先生

董事会秘书：吴文文先生

内部审计部长：龙翼先生

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，聘任财务总监、内部审计部长的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

吴文文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相
关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

吴文文先生联系方式为：

联系地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168 号
电话：0731-82848012

传真：0731-82848945

电子邮箱：zqb@mendale.com

易浩先生简历详见公司于 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049），其他高级管理人员以及内部审计部长的简历详见附件。

三、 部分董事、高级管理人员换届离任情况

(一) 董事会换届离任情况

公司第七届董事会非独立董事陈洁女士、独立董事秦拯先生因董事会换届离任。离任后，陈洁女士、秦拯先生不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈洁女士、秦拯先生未持有公司股票，不存在应履行未履行的承诺事项。

(二) 高级管理人员离任情况

涂云华女士不再担任公司总经理，将在公司担任其他职务，截至本公告披露日，涂云华女士持有公司 ……
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