公告日期：2025-12-24

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-050
湖南梦洁家纺股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1） 现场会议时间：2026年1月8日15:00

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月31日

7、出席对象：

（1）于2025年12月31日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。

二、会议审议事项

1、 本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

《关于选举第八届董事会非独立董事的 应选人数
3.00 累积投票提案

议案》 （3）人

《选举姜天武先生为第八届董事会非独

3.01 累积投票提案 √

立董事的议案》

《选举李军先生为第八届董事会非独立

3.02 累积投票提案 √

董事的议案》

《选举易浩先生为第八届董事会非独立

3.03 累积投票提案 √

董事的议案》

《关于选举第八届董事会独立董事的议 应选人数
4.00 累积投票提案

案》 （3）人

《选举陈共荣先生为第八届董事会独立

4.01 累积投票提案 √

董事的议案》

《选举杨平波女士为第八届董事会独立

4.02 ……
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