公告日期：2025-04-28

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-021
湖南梦洁家纺股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十二次会议决议召开2024年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午3:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日（星期五）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月19日（星期一）

7、出席对象：

（1）于2025年5月19日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。

二、会议审议事项

1、提案内容

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补

5.00 √

充流动资金的议案》

6.00 《2024 年度利润分配预案》 √

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议

7.00 √

案》

8.00 《2025 年董事薪酬方案》 √

9.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

10.00 《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》 √

2、上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会
议审议通过，内容详见 2025 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，提案5、6、7、8、9属于涉及中
小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

4、公司独立董事将在本次……
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