公告日期：2025-04-28

湖南梦洁家纺股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

因任职期限届满，本人于 2024 年 10 月 25 日正式离任湖南梦洁家纺股份有
限公司（以下简称“公司”）独立董事。在 2024 年的任职期间，本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、 基本情况

（一）个人基本情况

本人万平，1970 年出生，会计学硕士，湖南女子学院会计系教授。湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南航天环宇通信科技股份有限公司、爱威科技股份有限公司、湖南恒康大药房股份有限公司独立董事，曾任湖南科技职业学院教授，长期从事会计学、财务管理方面的教学与研究工作，主要研究方向:中小企业资本结构、公司治理、投融资体系等。

（二）独立性说明

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行职务，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人对独立性情况进行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性自查情况表，认为不存在影响独立性的情况。

二、 年度履职情况概述

(一) 出席会议情况

本人在 2024 年的任职期间，公司共计召开了 4 次董事会会议，本人现场参
加了 2 次，通讯表决 2 次；公司共计召开了 2 次股东大会，本人现场出席 2 次。
在 2024 年任职期间，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票。2024 年任职期间，公司召集召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项
提出异议。

作为董事会审计委员会成员，2024 年任职期间，公司共召开了 3 次审计委
员会会议，本人均亲自参加。

2024 年任职期间，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席。

(二) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年任职期间，本人与内部审计部门以及年审的会计师事务所进行了多次沟通，就内部审计控制、审计关注的事项等进行交流。

在 2023 年年报审计期间，与年审的会计师就审计计划、审计进展、审计重点事项、审计过程中发现的问题等就行沟通交流，确保审计报告的全面、真实、准确的反映公司情况。

本人对 2024 年公司内部审计计划、2023 年内部审计报告以及 2023 年内部
控制评价报告进行了审议。本人对于内部审计计划、审计问题的整改情况、公司的财务状况等与内审部门以及管理团队进行沟通，保证公司内部控制的有效性。
(三) 与中小股东的沟通交流情况

本人通过互动易平台、网络传播、媒体报道以及参加股东大会等多种渠道，深入了解公司中小投资者的诉求及对公司的关注重点。同时，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，提升投资者保护意识和自身履职水平，科学、客观、审慎的履行独立董事的职责，切实维护中小股东的合法权益。

(四) 现场工作情况

2024 年任职期间，本人多次到终端门店进行调研了解终端经营状况，并利用参加董事会、董事会专门委员会、股东大会等机会，到公司进行实地考察，本人累计现场工作时间不少于 13 天。本人实时了解公司动态，并与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注各种媒介有关公司的宣传和报道，及时了解公司的动态。在履行独立董事的职责中，公司在人员安排、材料提供、会务安排等方面，为本人提供了积极有效的配合和支持。

(五) 其他工作情况

2024 年任职期间，本人没有提议召开董事会会议的情况，没有提议召开股
东大会的情况，没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、 履职重点关注事项的情况

2024 年任职期间，本人依靠自己的专业知识和能力，对公司的重大事项进行了核查，客观、公正、独立的作出判断，审慎的发表意见以及行使表决权。报告期内重点关注的事项如下：

(一) 关联交易情况

2024 年任职期间，公司未出现需要披露的关联交易。

(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024 年任职期间，公司未出现公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。
(三) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024 年任职期间，公司编制的《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》
《2024 年半……
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