公告日期：2026-02-04

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-016
维信诺科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 3 日（星期二）14：30

（2）网络投票时间：2026 年 2 月 3 日（星期二）

其中，通过互联网投票系统投票的时间 2026 年 2 月 3 日上午 9:15 至 2026
年 2 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2026
年 2 月 3 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
2、现场会议地点：北京市海淀区小营西路 10 号和盈中心 C 座 3A 层会议室。
3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长张德强先生。

6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议出席投票情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 616 人，代表股份 581,575,744 股，占上市公司有表决权股份总数的 41.6860%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份 427,350,097 股，占公司有表决权股份总数的 30.6314%。通过网络投票的股东 614 人，代表股份154,225,647 股，占公司有表决权股份总数的 11.0545%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表613 人，代表股份 22,495,109 股，占公司有表决权股份总数的 1.6124%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东 613 人，代表股份 22,495,109 股，占公司有表决权股份总数的 1.6124%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。

3、北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

议案1、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

议案1.01《内部控制规则》

总表决情况：

同意 567,367,235 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5569%；
反对 13,944,765 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3978%；弃权263,744 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0453%。

中小股东总表决情况：

同意 8,286,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.8373%；反对 13,944,765 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 61.9902%；弃权 263,744 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1725%。

此议案获得通过。

议案 1.02《衍生品交易管理制度》

总表决情况：

同意 567,023,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4978%；
反对 14,286,665 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4565%；弃权
265,244 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0456%。

中小股东总表决情况：

同意 7,943,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.3108%；反对 14,286,665 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 63.5101%；弃权 265,244 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1791%。

此议案获得通过。

议案 1.03《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：

同意……
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