公告日期：2026-01-16

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-007
维信诺科技股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日召开第
七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据现行的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对公司部分制度进行修订及制定，具体制度如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东大会审议

1 《内部控制规则》 修订 是

2 《衍生品交易管理制度》 修订 是

3 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

4 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

5 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股 修订 否

票管理制度》

6 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否

7 《会计师事务所选聘管理制度》 修订 否

8 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否

9 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

10 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否

11 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

12 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

14 《董事会战略与规划委员会工作细则》 修订 否

15 《投资者关系管理制度》 修订 否

16 《委托理财管理制度》 修订 否

17 《重大事项内部报告制度》 修订 否

18 《总经理工作细则》 修订 否

19 《内部审计制度》 制定 否

上表中《内部控制规则》《衍生品交易管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生
效 。 本 次 修 订 及 制 定 后 的 治 理 制 度 全 文 刊 登 于 同 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月十六日

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