公告日期：2025-10-31

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-112
维信诺科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、修订《公司章程》及修订公司相关治理制度，现将具体情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为全面贯彻落实法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司将根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款以及配套的公司治理制度进行修订。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责，维护公司及全体股东的利益。

公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于《公司章程》修订情况

鉴于上述调整情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对

《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为规范维信诺科技股份有限公司（以 第一条 为规范维信诺科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东 下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第六条 公司注册资本为人民币139.684.0518 第六条 公司注册资本为人民币139,679.6043
万元。 万元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限

制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
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