公告日期：2026-01-24

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2026-007
北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 9日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 9日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 4日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 4 日（星期三）下午 15:00 交易结束时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园行政楼104 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码

目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于为参股公司提供担保暨关联

1.00 非累积投票提案 √

交易的议案》

2.00 《关于修订公司<董事和高级管理 非累积投票提案 √

人员薪酬制度>的议案》

《关于部分募集资金投资项目结

3.00 项、终止并将节余募集资金永久补 非累积投票提案 √

充流动资金的议案》

2、上述议案已经公司第六届董事会第四十次（临时）会议审议通过，详见
公司于 2026 年 1 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2026-005、2026-006）。
3、董事会审议议案 1 时与本议案相关联的董事张立忠先生已回避表决，该议案表决时需要关联股东回避表决。董事会审议议案 2 时与本议案相关联的全体董事已回避表决。

4、议案 1 为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、根据《上市公司股东会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须携带授权委托书及本人身份证）；

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。

投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；
投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位出具的授权委托书。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。