公告日期：2025-12-02

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-107

北京大北农科技集团股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
28 日召开第六届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过《关于取消监事 会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司部分治 理制度的议案》。具体情况如下：

一、关于取消监事会

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司
法》”）及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法 律法规、规范性文件的规定，公司将不设置监事会，董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止。

二、《公司章程》及相关制度修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新规定，结 合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如 下：
北京大北农科技集团股份有限公司章程 北京大北农科技集团股份有限公司章程 修订类型
（2024 年 10 月） （2025 年 11 月）

第一条 第一条

修改
为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的

益，规范公司的组织和行为，根据 合法权益，规范公司的组织和行为，
《中华人民共和国公司法》（以下简 根据《中华人民共和国公司法》（以
称《公司法》）、《中华人民共和国 下简称《公司法》）、《中华人民共
证券法》（以下简称《证券法》）和 和国证券法》（以下简称《证券
其他有关规定，参照《上市公司章程 法》）和其他有关规定，参照《上市

指引》（以下简称“《章程指 公司章程指引》（以下简称“《章程

引》”）、中国证券监督管理委员会 指引》”）、中国证券监督管理委员
和深圳证券交易所的有关规定制订本 会和深圳证券交易所的有关规定制定

章程。 本章程。

第三条 第三条

公司于 2010 年 3月 3 日经中国证监会 公司于 2010 年 3月 3 日经中国证券监

批准，首次向社会公众发行人民币普 督管理委员会（以下简称“中国证监 修改
通股 6080万股，于 2010 年 4月 9日 会”）批准，首次向社会公众发行人

在深圳证券交易所上市。 民币普通股 6,080万股，于 2010 年 4

月 9日在深圳证券交易所上市。

第四条

第四条 公司注册名称：北京大北农科技集团

公司注册名称：北京大北农科技集团 股份有限公司。 修改
股份有限公司。 英文名称：Beijing Dabeinong

Technology Group Co., Ltd.

第八条

代表公司执行公司事务的董事为公司

的法定代表人，经董事会选举产生或

者更换。

代表公司执行公司事务的董事辞任

的，视为同时辞去公司法定代表人，

公司将……
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