公告日期：2025-10-23

中德证券有限责任公司

关于北京大北农科技集团股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”或“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对大北农部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710 号）注册通过，公司向特定对象发行人民币普通股股票211,480,362股（每股面值1元），每股发行价人民币3.31元，募集资金总额为699,999,998.22元，扣除总发行费用（含增值税金额）人民币7,394,480.36元，募集资金净额为人民币692,605,517.86元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年7月26日出具XYZH/2024CDAA4B0344号验资报告。

公司已将上述募集资金全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专户内管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行了专户存储。

二、募集资金使用情况

截至2025年9月30日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况具体如下：

募集资金承诺投 调整后募集资金 截至期末累计投 截至期末
承诺投资项目 资总额 投资总额 入金额 投资进度
（%）

1.年产 24 万吨猪配合 114,397,000.00 62,807,000.00 59,662,954.34 94.99%
饲料生产线项目

2.年产 12 万吨猪饲料 54,768,200.00 49,959,200.00 49,959,200.00 100.00%
加工厂建设项目

3.辽宁盛得大北农生 74,000,000.00 35,570,100.00 35,570,100.00 100.00%
产反刍饲料基地项目

4.大北农辽宁区核心 200,080,500.00 29,485,027.59 29,485,027.59 100.00%
科技园建设项目

5.大北农（玉田）生猪 78,941,300.00 78,941,300.00 28,155,452.44 35.67%
科学试验中心项目

6.信息化系统升级改 76,713,000.00 99,027,590.27 80,948,746.00 81.74%
造项目一期

7.补充流动资金 300,000,000.00 207,781,700.00 207,781,700.00 100.00%

江西赣州大北农生物

科技有限公司粮谷深 - 26,400,000.00 21,419,843.94 81.14%
加工项目

襄阳大北农年产 24 万 - 29,060,000.00 20,819,943.56 71.64%
吨饲料加工项目

茶陵大北农生猪产业 - 18,000,000.00 17,444,313.68 96.91%
链饲料项目

安徽大北农设备设施 - 5,350,000.00 4,402,243.03 82.28%
升级项目

阜阳大北农设备设施 - 7,800,000.00 5,902,761.47 75.68%
升级项目

高安大北农设备设施 - 4,440,000.00 4,050,701.10 91.23%
升级项目

江西大北农设备设施 - 4,140,000.00 4,140,000.00 10……
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