公告日期：2025-04-25

北京大北农科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

——岳彦芳

各位股东及股东代表：

本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉履职，积极出席相关会议，审慎参与决策，发挥监督和专业咨询作用,对公司治理及经营管理提出积极建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和中小股东合法权益，现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人情况

岳彦芳女士，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中央财经大
学，会计学硕士。历任中央财经大学会计学院助教、讲师，现任中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师。现任公司独立董事，康斯博格埃素（北京）贸易公司监事、北京市文兴信息咨询有限公司监事、四川成都朝合普尔航空科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交至董事会。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会的情况

报告期内公司共召开了 16 次董事会会议，9 次临时股东大会和 1 次年度股
东大会，本人出席董事会和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参 加

其中以通 是 否 连 续 股 东
姓名 应出席董 亲自出席 委托出席 两 次 未 亲 大 会
事会（次） （次） 讯方式参 （次） 缺席（次） 自 出 席 会

加（次） 情况
议

岳彦芳 16 16 14 0 0 否 10

任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。会上积极参与各议题的讨论，在深入了解情况的基础上，客观决策，审慎考虑后均投出赞成票，无反对票或弃权票，未遇到无法发表意见的情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

2024 年，本人担任公司第六届董事会审计委员会主任委员，第六届董事会薪酬与考核委员会委员，本着勤勉尽责的原则，切实履行委员责任和义务，认真审议各项议案，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2024 年，本人作为第六届董事会审计委员会主任委员，履职情况如下：

序号 召开日期 届次 审议的议案

《2023 年审计工作总结与 2024 年审计工作计划》

《审计委员会 2023 年度工作报告》

《2023 年年度报告》及其摘要

2024 年 4 第六届董事会

1 审计委员会第 《2023 年度审计报告》

月 14 日 三次会议

《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度内部控制评价报告》

《对信永中和会计师事务所2023年度审计工作的总结
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