公告日期：2025-04-25

北京大北农科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

——冯玉军

各位股东及股东代表：

作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议相关会议，并对审议的相关事项发表了独立、客观的意见。本人从维护公司整体利益出发，充分发挥专业特长，为公司的经营发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人情况

冯玉军先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，《朝阳法律评论》主编。其主要社会兼职是中国法学会立法学研究会常务副会长、中国特色社会主义法理学研究会常务理事。主要研究领域是法理学、法经济学、比较经济法、法律全球化理论等。现任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会，本人在 2024 年度任职期间严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求。董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会的情况

报告期内公司共召开了 16 次董事会会议，9 次临时股东大会和 1 次年度股
东大会，本人出席董事会和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参 加

其中以通 是 否 连 续 股 东
姓名 应出席董 亲自出席 委托出席 两 次 未 亲 大 会
事会（次） （次） 讯方式参 （次） 缺席（次） 自 出 席 会

加（次） 情况

议

冯玉军 16 16 16 0 0 否 10

报告期内，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

（二）董事会专门委员会履职情况

2024 年，本人担任公司第六届薪酬与考核委员会主任委员，第六届董事会审计委员会委员，第六届董事会提名委员会委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2024 年，本人作为第六届薪酬与考核委员会主任委员，履职情况如下：

序号 召开日期 届次 审议的议案

1 2024 年 4 第六届董 《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案》

月 15 日 事会薪酬

与考核委 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
员会第四

次会议

2024 年，本人作为第六届董事会审计委员会委员，履职情况如下：

序号 召开日期 届次 审议……
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