公告日期：2025-04-25

北京大北农科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

——臧日宏

各位股东及股东代表：

本人作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，秉持诚实、勤勉、独立的原则，认真履行职责。本人及时掌握公司发展动态，积极参与相关会议，就重大经营决策及事项发表独立、客观的意见，充分发挥独立董事的职能，切实保障公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人情况

臧日宏先生，1963 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国农
业大学管理学博士。历任中国农业大学校长秘书、金融系主任、金融系党支部书
记，现任经济管理学院金融系教授，博士研究生导师；2013 年 12 月至 2019 年
12 月，任北京金隅财务有限公司独立董事；2018 年 1 月至今，任北农大科技股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今，任绿亨科技集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

（二）独立性说明

在履职公司独立董事期间，本人除担任独立董事一职外，未在公司内兼任其他任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何可能妨碍本人独立、客观判断
的关系。本人严格保持独立性，履行职务时不受公司及其主要股东、实际控制人的影响，确保决策的公正性和客观性。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会的情况

报告期内公司共召开了 16 次董事会会议，9 次临时股东大会和 1 次年度股
东大会，本人出席董事会和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参 加

其中以通 是 否 连 续 股 东
姓名 应出席董 亲自出席 委托出席 两 次 未 亲 大 会
事会（次） （次） 讯方式参 （次） 缺席（次） 自 出 席 会

加（次） 情况
议

臧日宏 16 16 12 0 0 否 10

任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2024年公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

2024 年，本人担任公司第六届董事会战略与 ESG 委员会委员，第六届董事
会提名委员会主任委员，切实履行委员责任和义务，在每次会议召开前，本人均仔细研读会议资料，并在必要时与公司高层管理人员、董事会秘书及董事会办公室工作人员进行预先沟通，针对拟审议事项提出询问并进一步获取相关信息。
2024 年，本人作为第六届董事会战略与 ESG 委员会委员及第六届董事会提
名委员会主任委员，履职情况如下：

序号 召开日期 届次 审议的议案

1 2024年1月 第六届董事会战略与 ESG 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的
29 日 委员会第七次会议 议案》

2 2024年3月 第六届董事会战略与 ESG 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的
22 日 委员会第八次会议 议案》

2024年4月 第六届董事会战略与 ESG 《2023 年度可持续发展报告（ESG 报告）》
3 24 日 委员会第九次会议 《关于公司及控股子公司担保额度预计的
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。