公告日期：2025-04-25

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-030
北京大北农科技集团股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
六次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月
23 日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本
次会议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-031）。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的规定，对公司《2024 年年度报告》及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度审计报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-032）。

监事会认为，上述利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，积极开展了内部控制体系建设与执行工作，为公司发展提供了有力保证。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c……
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