公告日期：2025-04-25

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-029
北京大北农科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十九次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4
月 23 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事宋维平先生、林孙雄先生、邵丽君女士、岳彦芳女士、冯玉军先生现场参加会议，其他董事以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司现任独立董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。
《2024 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，详细内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

与本议案相关联的董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生回避表决。
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-031）。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度审计报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过《2024 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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