公告日期：2025-01-25

中德证券有限责任公司

关于北京大北农科技集团股份有限公司

部分募投项目变更的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”或“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大北农变更部分募投项目之事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、关于本次变更项目的概述

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710号）注册通过，公司向特定对象发行人民币普通股股票211,480,362股（每股面值1元），每股发行价人民币3.31元，募集资金总额为699,999,998.22元，扣除总发行费用（含增值税金额）人民币7,394,480.36元，募集资金净额为人民币692,605,517.86元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年7月26日出具XYZH/2024CDAA4B0344号验资报告。

公司已将上述募集资金全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专户内管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行了专户存储。

（二）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司原募投项目募集资金使用情况如下：

单位：元

序 项目名称 原项目投资总额 拟使用募集资金 已使用募集资金 募集资金余额 募集资金
号 金额 投入进度

年产 24 万吨

1 猪饲料生产线 120,000,000.00 62,807,000.00 59,076,759.20 3,730,240.80 94.06%
项目

年产 12 万吨

2 猪饲料加工厂 60,000,000.00 49,959,200.00 49,910,384.05 48,815.95 99.90%
建设项目

辽宁盛得大北

3 农生产反刍饲 100,000,000.00 35,570,100.00 31,566,012.38 4,004,087.62 88.74%
料基地项目

大北农辽宁区

4 核心科技园建 350,000,000.00 180,833,217.86 29,485,027.59 151,348,190.27 16.31%
设项目

大北农（玉田）

5 生猪科学试验 100,000,000.00 78,941,300.00 25,482,853.11 53,458,446.89 32.28%
中心项目

信息化系统升

6 级改造项目 76,713,000.00 76,713,000.00 63,680,212.00 13,032,788.00 83.01%

7 补充流动资金 207,781,700.00 207,781,700.00 207,781,700.00 0 100.00%

合计 1,014,494,700.00 692,605,517.86 466,982,948.33 225,622,569.53

注：募集资金余额不包含利息收入以及公司支付手续费部分，包含暂时补充流动资金 2 亿元。

（三）本次募投项目变更的具体情况

饲料生产是公司的核心业务之一。出于运输成本的考虑，配合料的经济销售半径为200公里以内，浓缩料为150至200公里，预混料为300到500公里。因此，饲料生产企业多采取属地经营的模式。本次拟终止的……
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