公告日期：2010-05-19

证券简称：大北农 证券代码：002385 编号：2010-041

北京大北农科技集团股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无修改或否决提案的情况

● 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2010 年第一次临时股东大

会。

2、召开情况

会议于2010 年5 月18 日上午9：30 时在北京温都水城湖湾西区酒店召开，

会期半天。

本次股东大会由董事会召集，董事长邵根伙先生主持，会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

3、出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共170 人，代表股份321,413,058 股，

占公司有表决权股份总数的80.19%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、议案的审议情况

本次股东会议以记名投票表决方式对议案进行表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于将部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》

表决结果：同意321,413,058 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，

弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%股。

2、审议通过《关于公司章程（修正案）及办理工商变更登记的议案》，内

容详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意321,413,058 股 ，同意股数占出席会议有效表决权股份总

数的100%；反对0 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0

股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%股。

3、审议通过《关于募集资金专项存储与使用管理办法的修订议案》，内容

详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意321,413,058 股 ，同意股数占出席会议有效表决权股份总

数的100%；反对0 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0

股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%股。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天银律师事务所张圣怀律师、何云霞律师现场见证并

出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召

开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序

和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2010 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市天银律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2010 年5 月18 日
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