公告日期：2010-05-19

北京市天银律师事务所

关于北京大北农科技集团股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：北京大北农科技集团股份有限公司

北京市天银律师事务所（以下简称本所）接受北京大北农科技集团股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张圣怀律师、何云霞律师出席公司2010

年5 月18 日召开的公司2010 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东

大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京大北农科技集团股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召

开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序等有关事宜出具本法律意

见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2010 年4 月

30 日刊登于《中国证券报》。

2、本次股东大会于2010 年5 月18 日（星期二）在北京温都水城湖湾西区

酒店如期召开.

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1、参与本次股东大会投票的股东及股东授权代表共计170 人，代表公司股

份321,413,058 股，占公司有表决权股份总数的80.19%%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集。

经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公

司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会审议事项

按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了如下议案：

1、《关于将部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》

2、《关于公司章程（修正案）及办理工商变更登记的议案》

3、《关于募集资金专项存储与使用管理办法的修订议案》

本所律师认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的通知及公告

中列明的事项完全一致，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序

本次股东大会以记名投票表决的方式对上述议案进行了表决，并当场宣布

了表决结果，上述议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结

果合法、有效。

五、结论意见本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会

的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司

法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，

本次股东大会形成的决议合法、有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

北京市天银律师事务所 见证律师：（签字）

（盖 章）

张圣怀：

何云霞：

二○一○年五月十八日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。