公告日期：2010-06-02

证券简称：大北农 证券代码：002385 编号：2010-048

北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开2009 年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十

五次会议决议定于2010 年 6 月22 日（星期二）召开公司2009 年度股东大会。

现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2、会议时间：2010 年6 月22 日9：30 时

3、股权登记日：2010 年6 月18 日（星期五）

4、会议地点：北京三元香山商务会馆 地址：海淀区冯辛村后街28号 电话：

010-62598788

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

6、出席对象

（1） 凡2010 年6 月18 日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东

大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理

人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授

权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

（2） 本公司董事、监事及高管人员；

（3） 公司聘请的律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项：

1、审议《2009 年度董事会工作报告》，上述议案的详细内容，请见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；

2、审议《2009 年度监事会工作报告》，上述议案的详细内容，请见公司指

定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；

3、审议《中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的2009 年度中瑞岳华审字

（2010）第00240 号审计报告》，该报告经公司第一届董事会第13 次会议审议

通过，该报告系会计师事务所对公司2009 年度财务报告出具的审计报告，具体

详见信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公司招股说明书；

4、审议《公司2009 年度利润分配预案》，上述议案的详细内容，请见公司

指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；

5、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》，上述议案的详细内容，

请见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；

6、审议《关于公司2010 年度银行贷款授信总量及授权的议案》，上述议案

的详细内容，请见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；

7、审议《关于变更募投项目实施方式及实施地点的议案》，上述议案的详

细内容，请见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；

8、审议《关于将部分超募资金用于在建或新建项目的议案》，上述议案的

详细内容，请见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；

9、审议《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，上述议案的

详细内容，请见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；

三、股东大会登记方法

1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持

法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡和持股凭证（委托出席者须加持

授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方

式以2010 年6 月21 日下午5 时前到达本公司为有效登记）。

上述第1 项、第2 项证件须提供原件及复印件。

3、登记时间：2010 年6 月21 日

上午：9：00—11：30

下午：2：00—5：004、登记地点：公司总部董事会办公室（北京中关村大街27 号中关村大厦

14 层）

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