公告日期：2010-04-30

证券简称：大北农 证券代码：002385 编号：2010-039

北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十

四次会议决议定于2010 年 5 月18 日（星期二）召开公司2010 年第一次临时股

东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2、会议时间：2010 年5 月18 日9：30 时

3、股权登记日：2010 年5 月14 日（星期五）

4、会议地点：北京温都水城-湖湾西区酒店(北京市昌平区北七家镇温都水

城内，电话:010-81788888)

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

6、出席对象

（1） 凡2010 年5 月14 日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股

东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代

理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托

授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

（2） 本公司董事、监事及高管人员；

（3） 公司聘请的律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项：1、审议《关于将部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，上述议案的详细

内容，请见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；

1、审议《公司章程（修正案）及办理工商变更登记的议案》上述议案的详

细内容，请见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；

2、审议《大北农募集资金管理制度（修正案）》，上述议案的详细内容，

请见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、股东大会登记方法

1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持

法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡和持股凭证（委托出席者须加持

授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方

式以2010 年5 月17 日下午5 时前到达本公司为有效登记）。

上述第1 项、第2 项证件须提供原件。

3、登记时间：2009 年5 月17 日

上午：9：00—11：30

下午：2：00—5：00

4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京中关村大街27 号中关村大厦

14 层）

5、联系人：陈开花、马强

6、联系电话：010-82856450-57 转8081 或8097 传 真：010-82856430

四、其他事项：

出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天 。

附件：授权委托书和回执

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2010 年4 月26 日授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份

有限公司2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的

投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。

委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示外如下：

议案名称 同意 弃权 反对

关于将部分超募资金用于偿还银行贷款的议案

公司章程（修正案）及办理工商变更登记的议案

大北农募集资金管理制度（修正案）

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2010 年 月 日

回 执

截止2010 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限

公司股票 股，拟参加公司20……
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